一、公司基本情况：

山西煤矿机械制造股份有限公司的前身是山西煤机厂，是原煤炭部56个专业定点生产厂家之一，主要产品是刮板输送机和带式输送机，是专业从事煤炭井下综采输送设备研发、制造的国家级高新技术企业。公司先后承担国家千万吨综采运输“十一五”科技支撑项目和“十二五”智能制造装备发展专项，成果技术水平达到国际领先。公司规模居全国行业前三，是山西省最大的刮板输送机制造企业，全员劳动生产率居行业之首，是中国机械制造500强和信息化500强企业。

经营范围：煤矿机械制造、加工、安装、维修、设备租赁；普通机械设备、钢材、金属制品（不含贵金属）的销售；货物进出口；技术进出口；道路货物运输；智能电器的技术开发、生产、销售、维修及技术服务；普通机械设备的技术开发、技术转让及技术服务；计算机软件技术开发、技术转让及技术服务；信息系统集成服务；企业管理咨询。

中文名称：山西煤矿机械制造股份有限公司

简称：山西煤机

外文名称：Shanxi Coal Mine Machinery Manufacturing Incorporated Company

法人代表：冯金水

注册地址：山西省太原市小店区北营南路46号

办公地址：山西省太原市小店区北营南路46号

邮编：030031

网址：www.sxmj.com

电子信箱：sxmjgsbgs@163.com

二、主要财务数据和财务指标

（一）主要财务指标

（1）报告期收入利润情况

单位：万元

（2）报告期资产负债情况

                                                       单位：万元

（二）年度审计报告意见重要部分摘要

审计意见：财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了山西煤矿机械制造股份有限公司2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和现金流量。

（三）公司认缴和实缴出资额、出资实缴、出资方式

山西煤矿机械制造股份有限公司注册资本11,000万元，实收资本11,000万元。其中：太原重型机械集团煤机有限公司出资2,310万元，自然人股东出资8,690万元。

三、董事、监事、高级管理人员的任职情况

2023年山西煤机公司董事会成员名录

2023年山西煤机公司监事会成员名录

2023年山西煤机公司经理层成员名录

四、董事会报告摘要

   （一）2023年董事会工作回顾

2023年，公司全面贯彻落实党的二十大等会议精神，紧紧围绕“十四五”规划和年度目标，严格履行《公司法》、《公司章程》等法律法规赋予职责，坚决执行股东大会各项决议，全体董事尽职尽责、团结奋进，公司经营指标、重点工程、主要工作均取得显著成效：（1）强基固体，有序构建现代机制体制；（2）稳中向好，生产经营质效逐步提升；（3）揭榜挂帅，产品技术创新持续发力；（4）实现投产，新区迁建取得阶段胜利；（5）和谐发展，党建引领加快走深走实。

（二）董事会会会议召开情况

2023年公司共召开4次董事会，审议表决事项11项。董事会的召集、提案、出席、议事、决议及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作。

（三）董事会履职情况

公司董事会全体董事均能够按照相关法律、法规及《公司章程》等规定，认真履行职责和义务，充分发挥专业技能和决策能力，创造有利条件，全力支持管理层的工作，在推进董事会自身建设、发展战略研究、公司经营范围等多项工作中，发挥了重要作用，充分体现了董事会的战略指导和科学决策作用。

同时，根据公司发展战略，为提升公司的法人治理能力，董事会对经理层实施任期制和契约式管理，签订了《经营管理者经营绩效责任书》，明确考核任务目标与重点工作。

（四）2024年工作重点

按照“十四五”规划指导思想，基于“三年三步走”战略方针和“1+3+1”发展模式，立足智慧新区建设，以“规范化”为首要根本，主动加压，稳中求快，深度构建现代高效机制体制，加快推动智能制造转型升级，夯实基础管理走深走实，确保成本管控见行见效，扎实走好第二步，实现内涵式发展，多打优质粮食，为山西煤机全面完成三年期战略目标，奔赴高端制造新蓝海奠定坚实基础。（一）以机制体制创新为“核心动能”释放内涵发展之力；（二）以产品技术创新为“硬核基因”积累内涵发展之本；（三）以全面精益管理为“三保基础”夯实内涵发展之基；（四）以智慧园区建设为“龙头工程”提升内涵发展之速；（五）以控制五大成本为“战略要务”扩大内涵发展之果；（六）以深化党业融合为“红色抓手”引领内涵发展之向。

五、重大事件：

（一）重大经营决策

（1）制定《山西煤矿机械制造股份有限公司2023-2025年奋斗指标》；

   （2）成立山西煤机智能科技有限公司；

（二）重要人事任免（董事、监事、高级管理人员）

2023.04  乔晓军为公司副董事长

2023.06  王晓勇为公司监事会主席

（三）重大产权变动、重大改制改组情况  无

（四）重大突发事件、热点事件

公司坚持“以人为本”，把维护稳定作为经营发展的底线，扎实做好安全、环保、职业健康工作，着力构建员工、企业、社会与国家“命运共同体”。

（五）重大未决诉讼   无

（六）利润分配

根据2023年1月18日临时股东大会审议通过的《山西煤矿机械制造股份有限公司关于2022年度利润分配的议案》，实施分红639万元，其中太原重型机械集团煤机有限公司134万元，自然人股东505万元。

六、年度预算执行情况

       单位：万元

2023年度山西煤机预算执行情况：全年营业收入预算11亿元，实际完成11.71亿元，完成全年预算的106.48%；全年利润总额预算3300万元，实际完成5731万元，完成全年预算的173.67%。

七、公司履行社会责任情况

  （一）经济责任

面对复杂多变的国内外形势，公司深入贯彻落实中央及省委经济工作会议精神，坚持创新驱动，发展智能化；坚持绿色制造，发展低碳化；坚持服务型制造，延伸产业链；坚持质量先行，创名优品牌；坚持现代化企业管理，夯实发展基础。全体员工踔厉奋发、笃行不怠，奋力推动公司新时代新征程新发展。

公司作为山西省高端装备制造链核企业，把“链式思维”融入企业日常生产经营中，坚持“产业链、供应链、创新链、价值链”四链并举，立足扎实做好自己的事，在不断增强自身核心竞争力的同时，充分发挥自身的特点与优势，强链、补链，助推产业行业高质量发展。

（二）安全发展

（1）安全理念和文化

山西煤机在省市区和4008云顶集团的正确领导下，认真贯彻《安全生产法》、《劳动法》等法律法规，严格落实“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，本着以人为本的理念，认真识别和科学评价所存在的职业健康安全风险，通过有效的预防和控制，坚持持续改进劳动环境、条件，创造职业健康安全绩效。

（2）安全举措

公司在发展过程中，不断汲取和引进先进企业管理方式，学习海尔赛马机制，率先在山西省机械行业开展安全质量标准化评审达标，接轨国际化管理实施“质量、职业健康安全、环保”三体系综合管理体系，引进现场管理实施精益化安全生产管理。

（3）职业安全健康

公司从建厂之日起，就以打造“高质量生活”为目标，严格落实《职业病防治法》有关要求，积极组织接害人员进行职业健康体检、作业现场职业危害因素检测，积极开展各种形式文体娱乐活动，引领员工进行健康生活。

（三）创新责任

（1）创新体系建设

公司以市场为导向，深度构建“专业人才、研发平台、长效机制”三位一体的产品技术创新体系，现由新产品研发所、超重型刮板机所、智能化研究所等七个研究所，近百名工程技术人员组成的省级技术中心，拥有博士后科研工作站，行业首个与瑞典钢铁合作的耐磨产品研发中心，高端煤矿机械装备创新中心，山西省煤炭综采装备重点实验室等科研平台。基于“产学研用”无缝对接，不断加快产品技术升级迭代速度。

  （2）科研成果

全年新产品开发5项。“采煤机电缆收放协同联动系统”太原市“双百攻关行动”第一批“揭榜挂帅”项目；榆树湾“SGZ1250/3×1600智能型成套输送设备”；1140V矿用隔爆兼本安型交流变频器等电气产品；破碎机用400KW超薄减速器、700KW最大功率减速器以及输送机用132KW行星减速器；夹紧环剖分式链轮组件。

全年授权专利22项，其中发明专利2项。目前公司拥有专利144项，其中发明专利22项，软件著作权8项，进一步夯实了公司科技成果和硬核技术的“厚度”。

（四）环境责任  

（1）环境管理体系建设

公司于2008年开展环境管理体系建设，并于同年通过了中国质量协会环境管理体系认证，此后每年进行环境体系内审和外部审核，截止2023年每年环境体系均通过了内部和外部审核，以及到期的审核换证，环境体系运行良好。

（2）清洁能源利用

公司2017年主动开展淘汰燃煤锅炉，更换为低氮排放的燃气锅炉，实现了清洁能源利用，减少了污染环境的燃煤环节。

（3）节能降耗

① 节能路径

通过淘汰落后耗能设备、耗能电机等，降低能源使用量，提高能源利用率。

② 完善制度

通过制定节能制度，落实峰谷不同电价达标考核，完善节能指标考核，推动公司常态化节能工作持续进行。

③ 节能导向

通过建立节能体系，完善节能管理，及时记录能源使用情况，发现问题及时分析解决，控制能源异常使用，提高节能工作效能，能源利用率。

④ 节能环保宣传教育

每年6月“全国节能宣传周”“全国6.5环境日”“节水宣传周”通过公司内部网络，电子屏，宣传栏，制作节能专栏等，宣传节能环保，宣传绿水青山就是金山银山，提高员工节能环保意识，淘汰落后耗能设备、耗能电机等，落实公司节能方法和节能路径。

（4）“三废”治理

废气我公司主要是焊接烟尘，冬季取暖锅炉燃气颗粒物排放，涂装工序的喷漆挥发性有机物VOC废气排放，热处理油烟排放，喷砂工序烟尘排放，上述工序均有污染治理设施，处理达标后排放，均按照排污许可证要求进行监测上报环保部门。

公司固体废物主要为废铁屑，危险废弃物为废油漆渣，废机油，废乳化液，废油棉纱，废活性炭，废矿物棉；废铁屑回收利用，危险废弃物均交有处理资质的单位回收合规处理。

（5）环保设施建设、运行

公司各污染设备设施均配备污染治理设施，污染治理设施均与生产设施100%同步运行，均实现达标排放，符合排污许可证排放要求。

（五）企业责任

（1）产品质量

全年以学习贯彻《质量强国建设纲要》为契机，深入开展质量强企主题活动，以三体系再认证为基础，形成以“网格化管理”为核心的质量考核网格联动绩效挂钩机制，提升质量管控体系标准，增强质量主体能力水平，取得了实效。全年未出现重大恶性质量事故，百万元产值外部质量事故率0.022，同比降低3%。

（2）员工情况

截止2023年12月，公司共有在岗职工1026人；

目前在聘的高级专业技术职务50人（其中正高级5人），中级专业技术职务106人；高级技师3人，技师44人，高级工140人。

（3）劳动保障

自建厂以来，公司始终坚持以人为本、共建共享的经营方针，从未欠发过员工工资，“五险一金”从不拖欠，按时交纳。职工社会保险参保率100%。

2023年职业危害体检和特种作业体检100%，在岗女职工体检率为100%。

（4）培训与成长

全面完成2023年度培训计划，培训覆盖率100%，培训合格率99.6%。基层内部线下培训举行了159项，覆盖32个工种、2200人次。其中质量管理方面培训占到35%，专业技能培训占到55%，其它安全、制度方面培训占到10%。

组织电工、天车工、叉车工等82人参加了上级部门的特殊工种复审和取证培训和考试，全部通过。组织66名职工参加技能等级取证考试，涵盖车工、铣工、镗工、钳工、电工、天车工、热处理工、锻工等9 个工种。

组织开展了星级员工业绩考评工作。有46名同志评为星级员工，18人评为质量诚信员工，4人评为星级检验员。

（5）薪酬福利

公司薪酬机制始终向技术、营销、生产一线技能型操作工人和苦脏累岗位倾斜。对公司领导及分、子公司的经营者，实行年薪制。根据企业经济效益的情况、生产经营责任轻重、风险程度等因素，通过考核净利润、经营情况等指标，来计算其收入，经营者收入与企业经营情况挂钩;对中层管理者实行绩效考核工资制，收入与本人的业绩和企业的经营目标和效益挂钩。技术中心推行分所绩效核算，量化考核指标，通过对产品增加值、科研成果、降本增效、技术支持服务、整机及配件技术准备计划进度、新产品研发及推广应用等项目进行考核，核算分所绩效。营销人员按实际订货额和回款额等指标挂钩，以一定比例计提工资，上不封顶，下不保底;对生产工人实行工时考核制。生产人员的收入与本人完成的工时量、产品质量、加班等直接挂钩。多劳多得，按劳分配。同时，对具有高级工和技师及以上资格的人员给予等级工补贴;对职能部门人员实行指标挂钩、业绩评价制。职能部门管理人员收入，根据岗位性质，主要由岗位工资和绩效工资构成，绩效工资跟公司经营指标和本人工作情况考核挂钩。

公司经混合所有制改革后，员工拥有了股份，除了正常的工资性收入，还能在企业发展的同时享受到发展的红利，收获到资产性收入。

公司坚持“两节”（中秋节、春节）给员工发放节日福利，使员工始终能够感受到企业的关心和温暖。

2023年公司获评为山西省文明单位标兵。这是公司在连续14年蝉联省文明单位之后首次获此殊荣！

（6）党风廉政建设

公司党委不断健全各项规章制度，经常性开展党风廉政教育活动。坚持民主集中制，不断健全议事制度，严格落实“一岗双责”、“三重一大”决策程序，规范权利运行。党风廉政教育做到了常态化、制度化。违反中央八项规定的现象得到有效遏制，“四风”问题不断减少。企业风清气正，始终保持朝气蓬勃的发展态势。

（六）未来展望  

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，践行新发展理念，全面落实《中国制造2025》战略部署，秉承企业“以人为本、协力创造、和谐发展”的核心价值观，以高质量发展为中心，以供给侧结构性改革为主线，打造具有行业示范引领效应的智能高端煤机装备生产基地，加快关键核心技术研发突破，聚焦三智（智能化管理、智能化制造和智能化产品），立足精益，不断将其厚植为企业的竞争优势和发展优势，固本培元、提质增效。在激烈的市场竞争和日益严峻的经济形势下，争当行业创新排头兵， 蹚出高质量发展新路子。

八、生产经营情况

（一）主要产品的产量、销量等完成情况

全年生产整机250台。链轮、减速器、中部槽及圆环链四大件年产量分别完成688套、92台、7424件和7.87万米。

（二）省市重点项目投资额、投资进度等情况

2023年公司为加快新区进度，积极做好建设资金来源保障，新增投资2.84亿元，累计投资6.78亿元。

九、大额度资金运作

（一）重大投资    无

（二）重大融资

截至2023年末，公司带息负债余额21080万元，其中流动带息负债13480万元，非流动带息负债7600万元。

（三）质押及对外担保  无

十、职工权益维护

（一）全年劳动合同签订、履行等劳动法律、法规的执行情况。

2023年新入职人员签订合同45人，续签劳动合同67人，依法签订比例100%。

（二）人才引进、职工招聘、专业技术职称评定、职工培训等人才队伍建设情况。

（1）员工招聘。公司通过双选会、各院校发布招聘信息、相关人力资源机构发布社会招聘信息，经过面试筛选，择优录取，最终签约大学及以上毕业生29人，中专、技校等职业院校学生16人。

（2）专业技术职称评定。2023年取得正高级职称1人，高级职称9人、中级职称8人、初级职称4人。组织参加2021年职业技能等级认定工作，其中培养高级技师4人，技师6人，高级工3人。