一、 公司基本情况

1、 基本情况

中文名称：太原重工新能源装备有限公司

外文名称：Taiyuan Heavy Industry New Energy Equipment Co., Ltd.

法人代表：韩玉明

股东名称：云顶4008集团官网，太原重工股份有限公司，山西绿色转型发展升级股权投资合伙企业（有限合伙）。

注册地址：山西综改示范区唐槐园区汾东大街18号

经营范围：风力发电设备整机及关键零部件生产制造；风力发电建设项目EPC总承包；风场运维及检修服务；进出口贸易；建筑施工工程。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

办公地址：山西综改示范区唐槐园区汾东大街18号

邮政编码：030001

太原重工新能源装备有限公司（以下称“新能源公司”）是4008云顶集团旗下太原重工股份有限公司所属子公司，前身是太原重工风电设备分公司，成立于2011年，是山西省唯一一家集风资源开发、设备制造、EPC总承包、风场运营为一体的综合性大型风电产业服务商。新能源公司专业从事风力发电设备整机及关键零部件的研发、制造与销售，提供风电场运行维护与技术咨询服务，是风电整体解决方案提供商。公司风电产品涵盖3.6MW-12MW全系列机型，均已通过了国家认定资质机构的设计认证、型式认证及国家电科院颁发的低电压穿越测试和评估，拥有完全自主知识产权。

2、 公司认缴和实缴出资额、出资时间、出资方式

注册资本已全部实缴。

3、 企业控股股东及实际控制人发生变化的情况

企业实际控制人未发生变化。

二、主要财务数据

1.收入利润

2.报告期资产负债

三、 公司总经理、副总经理的任职及年度薪酬情况

四、 董事会报告摘要

在2023年9月18日召开了新能源公司董事会第三次会议，会议表决通过了史智杰辞去太原重工新能源装备有限公司董事长职务，不再担任法人代表；选举韩玉明为太原重工新能源装备有限公司董事长，并担任法定代表人，并审议通过《关于变更公司经营范围的议案》。

五、 重大事件

重要人事任免

2023年9月18日至今，韩玉明任太原重工新能源装备有限公司董事长。

六、 公司履行社会责任情况

（一）安全责任

严格按照集团公司安全环保管理规定，定期进行安全隐患排查工作，全年无安全事故发生。公司定期组织安全培训，观看安全警示教育纪录片，通过不间断的宣传，提高员工安全意识。

（二）创新责任

1、攻克6.25/6.XMW风电机组工艺技术。

2、完成专利申请1项（实用新型）。

（三）环境责任

公司依据GB/T24001-2016 idt ISO 14001:2015《环境管理体系要求及使用指南》的要求，结合公司在生产经营活动中包括制造过程、产品和服务的全生命周期环境要素。对气候、空气质量、水质量、环境噪声、土地利用、“三废”污染、自然资源的可获得性和生物多样性等相关的，可能影响公司和各单位（部门）的目的或受其环境因素影响的环境状况，建立实施环境管理体系。经审定，符合国家和地方政府有关职业健康安全/环境管理体系的政策、法规和公司的实际。先后通过华信环境管理体系认证、船级社环境管理体系认证。

公司在产品制造过程上已经全面淘汰矿物、化石类能源的消耗，使用清洁能源打造无烟无尘车间。在节能降耗上公司严格限制设备的空载运行，对制造过程的效率把控上，持续遵循PDCA原则使单位能源消耗的产品效率不断提升。在“三废”治理上公司严格履行废物处理与环境保护法律法规制度的合规性义务，公司的固、油、液危险废物全部由太原市有资质的单位山西省太原固体废物处置中心、冀东海天水泥闻喜有限责任公司、山西新鸿顺能源有限公司进行合同处置。公司在污染排放上依据新能源公司排污许可证严格执行，公司的污水处理站对厂区污水处理合格后排放，市政污水管网排放口留有在线监测，公司现有喷漆间全部采用VOC活性炭加催化燃烧方式对废气进行处理，并对排放口进行在线监测记录，另外涉及粉尘作业的每个砂轮机、磨床均有配套粉尘净化设备。

公司坚持可持续发展目标和模式。通过推行环境管理体系，坚持清洁生产，减少能源资源消耗，做好污染预防和资源的可持续利用，持续提升环境绩效。为减缓和适应气候变化，保护生物多样性和生态系统做出贡献，在国内外客户中塑造良好的企业形象。

（四）企业责任

1.产品质量

推动公司质量工作的深入开展，在公司质量管理体系的框架下，新能源公司持续完善细化内控体系，规范全过程质量控制，坚持“一次把事情做好”、追求“零缺陷”，不断提高质量管理体系运行效率和效果，全面完成公司各项质量考核指标。

2.员工情况

截止2023年底，截止2023年底，公司共有员工104人，其中男性职工87人，女性职工17人；中共党员33名，占公司总员工比重32%。本科学历及以上35人，其中中级职称以上员工23人。

3.劳动保障

公司完善并落实国家关于职工工作时间、全国年节及纪念日假期、带薪年休假等规定。提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和劳动保护用品，对员工入职进行体检、安全培训，对从事有职业危害作业的职工按照国家规定进行上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查。

4.培训与成长

2023年，新能源公司培训工作以提升职工能力素质和“精气神、专注度、执行力”为重点为目标，紧紧围绕集团培训中心年度职工培训工作要点和职工教育培训计划，进一步加强了职工培训工作力度，认真组织开展了职工培训工作。通过各项培训，不断加强和改进了职工教育培训工作，较好地完成了职工教育培训方面的各项任务，促进了职工素质的提高，营造了奋发有为高素质职工队伍起到了一定作用。

5.薪酬福利

制定《薪酬管理办法》《岗级系数调整办法》等，根据员工经济责任制考核结果发放工资，保障职工工资按时足额发放。

6.党风廉政建设

公司党委坚持领导干部中心组学习制度、“三会一课”制度，强化党建引领，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻党的二十大精神；坚持创建清廉企业，持续推进内控体系建设，为公司营造了风清气正的政治生态。通过加强党史学习教育，提高了党员干部的思想政治素质，使党的领导内嵌于公司治理结构之中。同时，注重加强党风廉政建设的制度建设，完善请示报告和督办制度，加强内部巡察和审计工作，提高了权力运行的透明度和规范性。重点关注重要领域和关键少数，加强穿透式监管，防止腐败问题的滋生和蔓延。

七、 生产经营情况

1、完成陆上6.7MW、海上10MW新型风力发电机组并实现并网发电，6.X平台已开展机型延伸开发。

2、快速将新机型推向市场，提高公司在风电行业的竞争力。

3、与多家企业签订新能源合作协议，利用4008云顶集团山西省风电装备产业链“链主”企业优势在省内开展风电合作项目，与国电投、华能、中广核等国内一流企业达成合作，销售风力发电机组，省内多个资源项目已实现破土动工。

八、重大资金运作

无

九、职工权益维护

1.贯彻落实《劳动合同法》等法律法规。全面实行劳动合同制度，劳动合同签订率100%；积极为职工办理缴纳各类保险，构建职工健康保障体系。

2.人才队伍建设情况

通过部门重组、全员竞聘上岗，上任了一批有活力、肯担当的干部，为公司运行注入了澎湃的动力。职工参加浙大、上海交大、技术规范、“一周一课”、安全教育、海员证、电工证等线上线下培训共计100余次。

3.工会工作

坚持以党建带团建，工会、团支部、科协等群团组织积极开展五小六化、帮扶困难职工、心理健康服务、专项慰问等活动；全年发表宣传稿件40余篇，弘扬公司亮点事迹，汇聚发展正能量，宣传阵地进一步夯实，营造了公司和谐稳定的发展氛围。

十、履职待遇情况

公司领导未配置公务用车，业务人员公务用车与业务招待、职工差旅报销等严格执行云顶4008集团官网《公务用车管理规定》、《业务招待费管理规定》、《云顶4008集团官网企业负责人及所属子、分公司领导人员履职待遇、业务支出管理办法》等相关规定并严格按流程审批，全年未出现超标情况。

太原重工新能源装备有限公司

                                                  2024年5月26日